Details vergadering Warehouses Estates Belgium 10 jan. 2012

Het proces-verbaal van de G.A.A. van 14/12/2010 wordt goedgekeurd;

Filialen van WEB SCA, geabsorbeerd op 30/06/2011 SA BROMLEY, SPRL CENTER MEUBLES, SA IMMO CIGNA:

DELOITTE Bedrijfsrevisoren SCRL, wordt vertegenwoordigd door dhr. NECKEBROECK, bedrijfsrevisor, en wordt benoemd als commissaris mits een vergoeding die wordt vastgelegd op 3.000 € excl. BTW per vennootschap.

De statutair jaarrekeningen afgesloten op 30/06/2011 van elke vennootschap, met inbegrip van de resultaatsbestemming die erin wordt voorgesteld, worden goedgekeurd.

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van elke vennootschap voor hun mandaat dat werd afgesloten op 30/06/2011.

Er wordt kwijting verleend aan de commissaris van elke vennootschap voor zijn mandaat dat werd afgesloten op 30/06/2011.

Het ereloon van de zaakvoerster voor het boekjaar 2011, vastgelegd op 334.859 €, wordt bevestigd.

De geconsolideerde jaarrekeningen van W.E.B. S.C.A. afgesloten op 30/09/2011 worden goedgekeurd.

Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerster voor haar mandaat gedurende de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.

Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor zijn mandaat gedurende de periode van 01/10/2010 tot 30/09/2011.

Goedkeuring van de overdracht van de som van 1.040.808,86 € van de post “resultaat overgedragen van het vorige boekjaar” naar de post “netto resultaat van het boekjaar”.

Goedkeuring van de uitkering van een bruto dividend van 3,01€.

De erelonen van de zaakvoerster voor het boekjaar 2012 worden vastgelegd op 395.000 €.

Het mandaat van de vastgoedexpert, DTZ Winssinger & Associés, SA., met maatschappelijke zetel in 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 166, RPR 0422.118.165 vertegenwoordigd door dhr. BIERBUCK, wordt verlengd voor een periode van drie jaar, beginnend op 01/01/2012 middels een jaarlijkse vergoeding van 60.000 €.

Het dividend wordt vrijgegeven tegen overhandiging van coupon nr. 14 vanaf 17/01/2012 aan de loketten van DEXIA-bank.